公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹黎明
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,821,132 股，占公司有表决权股份总数的 99.8874%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因根据公司未来战略发展规划及经营管理需要， 进一步提升经营决策效率、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中 小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系 统的规定履行相关申请和审核手续。

（2）终止挂牌后的发展战略公司终止挂牌后，将持续增强自身经营管理 能力，提高公司主营业务的市场竞争力、扩大公司市场规模；持续完善公司法 人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

（3）股票停复牌安排根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终 止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的 股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议
股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2024 年 3 月 27 日）
起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

注：关于终止挂牌对异议股东权益保护措施详见议案（二）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,494,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.9784%；反对股数 326,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0216%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-009

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司针对股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌事项有异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽然 出席该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由控股股东、实际控制人对异议 股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,821,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股……
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