公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-021

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹黎明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。

公告编号：2020-021

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事高红艳因工作调整辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵雪柯为公司第三届监事会股东代表监事，任期自2020年第二次临时股东大会通过之日至第三届监事会届满之日止。

经查询，选举的股东代表监事赵雪柯不属于失信联合惩戒对象。
赵雪柯个人简历：

赵雪柯，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于上海交通大学继续教育学院，大专学历。2009 年 3 月至 2014
年 12 月在就职于上海晨长自动化系统有限公司，2015 年 1 月至今就
职于上海晨辉科技股份有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵雪柯 监事 任职 2020年11月17 2020 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

高红艳 监事 离职 2020年11月17 2020 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海晨辉科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

上海晨辉科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日

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