公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-023

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六
次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

聘任高红艳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。自 2020 年 11 月 18 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长曹黎明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二） 任命原因

鉴于公司原董事会秘书沈丹丹因个人原因辞去董事会秘书，为满

公告编号：2020-023

足公司经营管理及公司治理机制的健全，聘请高红艳女士为公司新任董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

高红艳，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于上海电机学院应用电子技术专业，大专学历。2007 年 4 月至 2014年 12 月在上海晨长自动化系统有限公司任生产部计划科科长，2015年 1 月至今就职于上海晨辉科技股份有限公司。
二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日

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