公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-018

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆义保

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-018

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的半数选举产生。

由与会董事推选并选举陆义保先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京盈放科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》，公告编号：2022-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，满足公司经营管理的需要，现聘任吴微为公司总经理，聘任陈新锋、姚国娟为公司副总经理，聘任朱春泉为公司财务负责人，聘任马文礼为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京盈放科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》，公告编号：2022-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-018

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

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