公告日期：2023-04-26

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 13：00-16：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834939 盈放科技 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（南京）事务所高峰、艾永红律师。
（七）会议地点

南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

对《关于公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议，包括 2022 年董事会工
作总结及 2023 年董事会工作部署等。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

对《关于公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议，包括 2022 年监事会工
作总结及 2023 年监事会工作部署等。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《 2022 年年度报告》 (公告编
号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

根据公司发展需要，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《2022 年度审计报告》议案

对公司《2022 年度审计报告》进行审议。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案的详细内容见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《南京盈放科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容详情请参见 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一》的公告（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

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