公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-013

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023年 5 月 25 日审议并通过。

提名沈有元先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 496,000 股，占公司股本的 4.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈有元先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年 5 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 496,000 股，占公司股本的 4.96%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事吴微先生因个人原因辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司提名沈有元先生为公司董事。鉴于公司总经理吴微先生因个人原因辞职，公司董事会聘任沈有元先生为公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2023-013

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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