公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9：30-11：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834939 盈放科技 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举孙雪峰为公司董事》

鉴于公司董事姚国娟离职，造成董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟进行董事选举。董事会拟提名孙雪峰为公司董事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理

公告编号：2024-004

登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信
函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日 8：30-9：30

（三）登记地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 室公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马文礼 联系电话：02583304698
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日

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