公告日期：2024-05-15

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：南京市中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,576,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.765%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱春泉、沈有元、孙雪峰因个人原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈小祥因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议；

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对《关于公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议，包括 2023 年董事会工
作总结及 2024 年董事会工作部署等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对《关于公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议，包括 2023 年监事会工
作总结及 2024 年监事会工作部署等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《 2023 年年度报告》 (公告编
号:2024-015)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

关于公司 2023 年年度利润分配方……
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