公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-031

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：陆义保
6. 会议列席人员：财务总监：马静雅、监事：陈霄、董事会秘书：马文礼。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱春泉因出差湖南缺席，委托董事陆义保代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-031

（一）审议通过《南京盈放科技股份有限公司 2024 年半年报》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京盈放科技料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》1.议案内容：

内容详情请参见 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》的公告（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案。

公告编号：2024-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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