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公告日期:2020-04-10
公告编号:2020-026
证券代码:834945 证券简称:英飞网络 主办券商:西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因公司经营需要,公司接受参股公司上海英铎飞提供的技术服务
130,000.00 元,采购产品 8,060.76 元;向参股公司上海英铎飞提供技术服务 70,000.00 元,硬件产品销售 18,800.00 元。接受关联方洛阳市宝丽研数码科 技有限公司技术服务 564,600.00 元;采购关联方洛阳市洛龙区英格电子维修 服务中心商品 154,417.38 元。
(二)表决和审议情况
2020 年 04 月 08 日,河南英飞网络技术股份有限公司召开了(下称“公
司”)第二届董事会第九次会议,本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事李乃悌、董事李乃倩与本议案有关联关系,回避表
决。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:上海英铎飞电子科技有限公司
公告编号:2020-026
住所:上海市宝山区月罗路 559 号 Q-43 室
注册地址:上海市宝山区月罗路 559 号 Q-43 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:郑铃杰
实际控制人:郑铃杰
注册资本:1100 万元
主营业务:电子产品、办公家具、消防装备的销售及维修;电子产品开发、设计及加工;软件开发及销售;IT 服务外包;综合布线;档案扫描、档案数字化加工;机房的设计、安装及调试。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系:参股公司
2. 法人及其他经济组织
名称:洛阳市宝丽研数码科技有限公司
住所:洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 F4-205 室
注册地址:洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 F4-205 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:付利
实际控制人:付利
注册资本:1100 万元
主营业务:智能建筑系统集成、网络系统集成服务;计算机软件开发、销售;计算机、通讯产品、办公用品、电子产品、音响器材的销售、维修。
关联关系:与公司董事李乃倩间接控制的公司
3. 法人及其他经济组织
名称:洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心
住所:洛阳市洛龙区滨河南路东方今典水晶七号 1-10 幢 1-2809
注册地址:洛阳市洛龙区滨河南路东方今典水晶七号 1-10 幢 1-2809
企业类型:个体工商户
实际控制人:王瑛丽
注册资本:10 万元
公告编号:2020-026
主营业务:办公设备、网络设备、电子产品的销售,维修及租赁服务*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
关联关系:公司董事李乃悌间接控制的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
此交易以市场价格确定,价格公允,不会对公司经营产生不利影响。
四、交易协议的主要内容
因公司经营需要,公司接受参股公司上海英铎飞提供的技术服务 130,000.00 元,采购产品 8,060.76 元;向参股公司上海英铎飞提供技术服务 70,000.00
元,硬件产品销售 18,800.00 元。接受关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司 技术服务 564,600.00 元;采购关联方洛阳市洛龙区英格电子……
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