公告日期:2020-09-09
公告编号:2020-039
证券代码:834945 证券简称:英飞网络 主办券商:西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 28 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长张双玉女士
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南英飞网络技术股份有限公司章程变更暨变更
公告编号:2020-039
法定代表人公告》(公告编号:2020-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加公司的经营范围》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南英飞网络技术股份有限公司章程变更暨变更法定代表人公告》(公告编号:2020-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南英飞网络技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2020-039
河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日
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