公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-012

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 3 日以书
面方式发出
5.会议主持人：黄振横先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举毛新洁女士为公司新任职工代表监事的议

公告编号：2024-012

案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举毛新洁为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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