公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-031

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈波、孟岭、刘俐君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈波：男，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
哈尔滨理工大学毕业，本科学历，高级工程师。1997 年 7 月至 2018
年 10 月，担任全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）
秘书长；2003 年 4 月至 2019 年 9 月，担任国际电工委员会第 85
（电工和电磁量测量设备）技术委员会（IEC/TC85）秘书；2003 年
6 月至 2019 年 7 月，历任哈尔滨电工仪表研究所副所长、协理员；

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2011 年 1 月至 2017 年 1 月兼任杭州炬华科技股份有限公司独立董
事。2016 年 11 月至 2022 年 9 月担任杭州西力智能科技股份有限公
司独立董事。目前兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）顾问、电力行业电测量标准化技术委员会委员、浙江
万胜智能科技股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至 2024 年 3 月，
任公司独立董事。

孟岭：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中南财经政法大学会计专业，本科学历。1994 年 9 月至 2001 年 8
月，任鄂州五金交电公司批发员；2001 年 9 月至 2003 年 9 月，任
湖北天宇会计师事务所审计员；2003 年 12 月至 2006 年 9 月，任上
海万隆会计师事务所项目经理；2006 年 10 月至今，上海至臻联合
会计师事务所（普通合伙）合伙人；2017 年 3 月至 2024 年 3 月，
任公司独立董事。

刘俐君：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2005 年 5 月至 2007 年 5 月，任浙江恒昌远大商贸有限
公司业务员；2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任上海市锦天城律师事
务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江丰国律师
事务所律师；2014 年 5 月至 2020 年 7 月担任宁波双林汽车部件股
份有限公司独立董事；2013 年 10 月至今，任浙江泽大律师事务所
律师；2016 年 2 月至 2022 年 4 月担任佩蒂动物营养科技股份有限
公司独立董事；2017 年 3 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。

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二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事陈波、孟岭、刘俐君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
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