公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-038

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面结合
通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

公告编号：2024-038

董事黄庆伟、咸庶光、李俊明、苏忠秦、杜翔因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请不超 35,000 万元融资业务的议案》
1.议案内容：

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币35,000万元（最终以银行实际审批的额度为准），有效期从股东大会审议通过起一年内有效，该融资业务以公司不动产、保证金、存单等提供抵押、质押担保。

在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在不超过人民币 35,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准）的融资业务范围上限内签署相关融资法律文件。在上述有效期限内融资额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2024 年 7 月 10 日下
午 13：00 在公司一楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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