公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-041

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面结合
通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

公告编号：2024-041

董事黄庆伟、李俊明、苏忠秦、咸庶光、杜翔因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对参股公司减资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司减资的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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