公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-044

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李泽伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,870,968 股，占公司有表决权股份总数的 45.9390%。

公告编号：2024-044

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请不超 35,000 万元融资业务的
议案》

1.议案内容：

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币35,000万元（最终以银行实际审批的额度为准），有效期从股东大会审议通过起一年内有效，该融资业务以公司不动产、保证金、存单等提供抵押、质押担保。在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在不超过人民币 35,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准）的融资业务范围上限内签署相关融资法律文件。在上述有效期限内融资额度可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,870,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-044

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张彦周、陈宏杰
（三）结论性意见

律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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