公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-024

证券代码：834951 证券简称：捷成科创 主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈放先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数18529500 股，占公司有表决权股份总数的 87.8591%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-024

公司的高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于第二届董事会提前换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露

平台披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告号：

2021-009）。

2.议案表决结果：

（同意股份 1852.9500 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总

数的 100 %；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

二、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据董事会的决议，以后公司董事会的人数定为 7 名，需对公司的章程中的该条款“董事会由五名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”，其它条款 不进行修改。

2.议案表决结果：

（同意股份 1852.9500 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总

数的 100 %；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、审议通过《关于第二届监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人》 1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露

平台披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告号：2021-010）。 2.议案表决结果：

公告编号：2021-024

同意第二届监事会提前换届，并通过差额选举的方式产生邓艾国、何世

军 2 名非职工监事。

（同意股份 1332.4500 万股，占参加本次会议股东所持有表决权股份总数

的 71.91 %；反对股份 520.5 万股；弃权股份 0 万股）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈捷 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

陈放 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

姜知水 董事 ……
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