公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-036

证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：安信证券
中化环境大气治理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许跃南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数135,789,308 股，占公司有表决权股份总数的 93.9573%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-036

公司董事会秘书付婷婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中化大气吸收合并江苏中化大气的议案》
1.议案内容：

为充分利用江苏中化大气环境科技有限公司 RTO 领域的历史业绩、降低运
营管理成本，经公司经营班子审慎评估，中化大气拟吸收合并江苏中化大气环
境科技有限公司，吸收合并基准日为 2023 年 6 月 30 日。吸收合并完成后，注
销江苏中化大气环境科技有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 135,789,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需求，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-036

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中化环境大气治理股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

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