公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-041

证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：安信证券
中化环境大气治理股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许跃南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 135,789,308 股，
占公司有表决权股份总数的 93.9573%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

公司董事会秘书付婷婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中化大气办公房屋租赁关联交易的议案》
1.议案内容：
各位股东：

根据公司发展需要，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日向
关联方企业中化环境科技工程有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路
10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区用于办公。建筑面积为 1,295.32
平方米（分摊面积 132 平方米），2024 年-2025 年租金为 3.44 元/平米/天；

2026 年租金为 3.61 元/平米/天。租赁期限 3 年，租金 4,973,173.88 元（肆佰
玖拾柒万叁仟壹佰柒拾叁元捌角捌分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按

30.5 天计算，36.6·元/月平方）期限 3 年，金额 1,706,713.62 元（壹佰柒拾
万陆仟柒佰壹拾叁元陆角贰分）。

公司拟于 2027 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日向控股股东中化环境控
股有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼
8 层西侧办公区用于办公。建筑面积为 1,295.32 平方米（分摊面积 132 平方
米），2027 年租金为 3.79 元/平米/天；2028 年租金为 3.98 元/平米/天；2029

年租金为 4.18 元/平米/天；2030 年租金为 4.39 元/平米/天；2031 年 4.61 元/平
米/天；2032 年租金为 4.84 元/平米/天；2033 年租金为 5.08 元/平米/天；租赁
期限 7 年，租金 14,635,069.39 元（壹仟肆佰陆拾叁万伍仟零陆拾玖元叁角玖
分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按 30.5 天计算，36.6 元/月平方）期限 7
年，金额 3,982,331.78 元（叁佰玖拾捌万贰仟叁佰叁拾壹元柒角捌分）。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则， 定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、 公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数34,488,906股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-041

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于中化大气办公房屋装修关联交易的议案》
1.议案内容：

各位股东：

根据公司发展需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。