公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-007

证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：国投证券
中化环境大气治理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许跃南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数135,789,308 股，占公司有表决权股份总数的 93.9573%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司董事会秘书付婷婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-004）
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 审议关于补选丁冰 135,789,308 100% 是

晶为公司董事的议

案

议案二 审议关于补选张皙 135,789,308 100% 是

为公司董事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁冰 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

晶 19 日 时股东大会

张皙 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

19 日 时股东大会

刘国 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

鹏 19 日 时股东大会

章平 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

19 日 时股东大会

公告编号：2024-007

四、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中化环境大气治理股份有限公司
董事会
2024 年 2 月……
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