公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-045

证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：国投证券
中化环境大气治理股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许跃南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数135,789,308 股，占公司有表决权股份总数的 93.9573%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

公司董事会秘书付婷婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1：本届董事会于 2024 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章
程》的规定，公司展开董事会换届选举工作。董事会现提名许跃南、谢永恒、向洋、丁冰晶、张皙为公司第四届董事会董事候选人。

议案 2：本届监事会于 2024 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章
程》的规定，公司展开监事会换届选举工作。监事会现提名崔建国、张志敏为公司第四届监事会非职工监事候选人。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

1.01 《关于选举许跃 135,789,308 100% 是

南为公司第四届

董事会董事的议

案》

1.02 《关于选举谢永 135,789,308 100% 是

恒为公司第四届

董事会董事的议

案》

1.03 《关于选举向洋 135,789,308 100% 是

为公司第四届董

事会董事的议案》

1.04 《关于选举丁冰 135,789,308 100% 是

晶为公司第四届

董事会董事的议

公告编号：2024-045

案》

1.05 《关于选举张皙 135,789,308 100% 是

为公司第四届董

事会董事的议案》

2.01 《关于选举崔建 135,789,308 100% 是

国为公司第四届

监事会非职工监

事的议案》

2.02 《关于选举张志 135,789,308 100% 是

敏为公司第四届

监事会非职工监

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