公告日期：2021-06-30

证券代码：834953 证券简称：金朋健康主 主办券商：开源证券
山东金朋健康股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会召开第二届董事会第十二次会议，提请召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，通过决议决定
召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10:00:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834953 金朋健康 2021 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所许全能、王会律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2020 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2020 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了 2020年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
参照公司 2020 年运营情况，结合公司未来经营方向，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公
司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
（七）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》
议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。
（八）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明》
议案内 容详 见公 司 于 2021 年 6 月 30 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

根据公司 2020 年经审计的财务报告数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的
未分配利润为-424.74 万元，公司实收股本为 800 万元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独……
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