公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-025

证券代码：834953 证券简称：ST 金朋 主办券商：开源证券
山东金朋健康股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：施阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-025

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会拟提请于 2021 年 9 月 10 日召开山东金朋健康
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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