公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-045

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为了满足公司经营资金的需要，向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币 900 万元的授信融资，本次授权额度由公司控股股东、实际控制人肖建国先生与公司为共同借款人，贷款发放和还款账户均为公司账户，贷款用途于公司补充日常经营流动资金、支付货款、租金、研发费用等，并授权肖建国代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资的有关法律文件。授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内由银行与公司实际发生的金额为准。
（二）表决和审议情况

2022 年 9 月 12 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向银行贷款暨关联交易的议案》；关联董事肖建国回避此议案的表决。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：肖建国

公告编号：2022-045

住所：广州市番禺区洛浦街丽江花园康城居恺康阁 1 座 104

关联关系：肖建国先生为公司董事长，持有公司 39,693,442 股份，占79.69%， 是公司控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保，属于公司关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营资金的需要，向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币 900 万元的授信融资，本次授权额度由公司控股股东、实际控制人肖建国先生与公司为共同借款人，贷款发放和还款账户均为公司账户，贷款用途于公司补充日常经营流动资金、支付货款、租金、研发费用等，并授权肖建国代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资的有关法律文件。授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内由银行与公司实际发生的金额为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。
六、备查文件目录
《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第八次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。