公告日期：2023-04-20

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834956 善元堂 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所吴桂媛、欧铭希律师
（七）会议地点

广东善元堂保健品有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》相关内容。
（二）审议《公司 2022 年度财务审计报告的议案》

议案内容详见公司于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007） 及摘要（公告编号：2023-008）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》相关内容。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》相关内容。
（六）审议《关于提请股东大会授权公司购买理财产品额度的议案》

审议《关于提请股东大会授权公司购买理财产品额度的议案》的相关内容。（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

2023 年，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，聘期为壹年。
（八）审议《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》

审议《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》的相关内容。
（九）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（十）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。
（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。