公告日期：2024-08-06

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834956 善元堂 2024 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名肖建国为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名肖建国担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，肖建国将在公司第三届董事会继续履职。

肖建国不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。（二）审议《关于提名李祥林为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名李
东大会审议通过本议案前，李祥林将在公司第三届董事会继续履职。

李祥林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。（三）审议《关于提名何结军为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名何结军担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，何结军将在公司第三届董事会继续履职。

何结军不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。（四）审议《关于提名李江华为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名李江华担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，李江华将在公司第三届董事会继续履职。

李江华不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。（五）审议《关于提名曾诚为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名曾诚担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，……
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