公告日期：2024-08-21

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖建国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,455,300 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖建国为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名肖建国担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，肖建国将在公司第三届董事会继续履职。

肖建国不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,453,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名李祥林为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名李祥林担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，李祥林将在公司第三届董事会继续履职。

李祥林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,453,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名何结军为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名何结军担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，何结军将在公司第三届董事会继续履职。

何结军不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,453,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提名李江华为公司第四届董事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名李江华担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。