公告日期:2023-04-28
证券代码:834960 证券简称:金雨茂物 主办券商:德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司 A 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李洪森
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2022 年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2022 年度财务决算报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2023 年度财务预算报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2022 年度审计报告》(天衡审字(2023)01199 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《会计政策变更公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《金雨……
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