公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：834960 证券简称：金雨茂物 主办券商：德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 26 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834960 金雨茂物 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏泰和律师事务所两名律师。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨
茂物总部 A 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议《2023 年度董事会工作报告》相关内容。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年度监事会工作报告》相关内容。
（三）审议《2023 年年度报告》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》相关内容。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

审议《2024 年度财务预算报告》相关内容。
（六）审议《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2023 年与关联方发生的日常性关联交易是公允的，交易金额总计
14,977.92 万元，未超过本年预计的交易金额 200,000.00 万元。公司 2024 年预
计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 200,000.00 万元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

公告编号：2024-008

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段小光、张敏、许颙良。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司发展情况，2023 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于利用自有闲置资金参与投资理财的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台……
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