公告日期：2024-05-27

证券代码：834960 证券简称：金雨茂物 主办券商：德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06幢 42 层金雨茂物总部 A 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段小光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数449,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作报
告》，就 2023 年董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度监事会工作报
告》，就 2023 年监事会日常工作情况、会议召开情况以及对有关事项发表的意见进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在对 2023 年财务工作总结的基础上，形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024
年作出了财务预算，形成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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