公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-018

证券代码：834960 证券简称：金雨茂物 主办券商：德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834960 金雨茂物 2024 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨
茂物总部 A 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名段小光先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名段小光先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段小光先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张敏女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名张敏女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。张敏女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名许颙良先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名许颙良先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。许颙良先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-018

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名赵曙明先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，拟提名赵曙明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。赵曙明先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名任富钧先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第……
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