公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券
深圳森虎科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件
等方式发出
5.会议主持人：董事长郭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为进一步健全公司治理机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

公告编号：2020-008

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟于 2020 年
5 月 18 日上午 10:30，召开 2020 年第二次临时股东大会，对《关于拟修订<公司
章程>》议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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