公告日期：2020-05-18

深圳森虎科技股份有限公司

章 程

二○二〇年五月

目 录

目录......2
第一章总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......27

第一节 监 事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知、信息披露和投资者关系管理......31

第一节通知......31

第二节信息披露......32

第三节投资者关系管理......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......34
第十一章 修改章程......36
第十二章 附 则......36

深圳森虎科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在深
圳市森虎科技有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称

中文全称：深圳森虎科技股份有限公司。

英文全称：Shenzhen Samhoo Sci & Tech Co.,Ltd.

第四条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 105 号多丽工业
区科技楼 4 层 406 房。

第五条 公司注册资本为人民币 4,860 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书、研发中心负责人、供应链中心负责人、营销中心负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：不断改变人类通讯方式。

第十二条 公司的经营范围：无线射频技术、安防系统、电教系统、会议系
统、软硬件系统集成、广告机、触控类产品、人机交互软硬件产品的技术开发、销售、租赁与上门维修；无线电通讯器材、集群通信产品、矿用对讲机、防爆通信产品及配件、计算机软硬件、通讯软件、视频监控系统、对讲机的研发与销售、租赁与上门维修；电子产品、电子计算机、电子计算机安全产品的销售、租赁与上门维修；安防系统工程、通信及通信自动化系统工程、楼宇建筑自动化系统工程、办公自动化系统工程、结构综合布线系统工程的设计、安装、调试与技术咨询（凭资质证书经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机网络系统……
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