公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-033

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：首创证券
深圳森虎科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834963 森虎科技 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营战略规划，拟将公司章程第七条“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。 拟将公司章程第十二条公司的经营范围，在原有内容不变的情况下，增加“消防器材、消防设备、防爆装备、安保器材的研发、生产、销售和租赁与上门维修。”另根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《深圳森虎科技股份有限公司公司章程》进行了相
应修订。详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 6 月 24 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事长郭强0755-82267833
邮箱：gq@samhoo.com.cn 地址：广东省深圳市福田区梅华路多丽工业区科技楼406 室
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

公告编号：2020-033

深圳森虎科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日

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