公告日期：2020-06-24

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：首创证券

深圳森虎科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合<<中华人民共和国公司法>>等有关法律、法规和公司章程的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.2963%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2019 年度董事会工作报告》提交年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会、董事会的各项决议，编制《2019 年监事会工作报告》提交年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年年度审计报告亚会 A 审字（2020）0675 号，审计报告意见类型为：标准无保留意见。提交年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制《2019年度财务决算报告》，提交年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现净利润为-6,242,400.58 元，2019 年度无可供股东分配的利润。

基于公司 2019 年度的经营情况考虑，公司拟不进行 2019 年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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