公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-038

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：首创证券
深圳森虎科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日 以专人送达、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事会主席何雅娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2020-038

定信息披露平台上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）监事会认为董事会对 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

（2）监事会未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司实际情况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳森虎科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
《2020 年半年度报告》

深圳森虎科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

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