公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-039

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：首创证券
深圳森虎科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长郭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2020-039

统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表（未经审计）未分配利润为-43,222,343.81 元。公司实收股本为48,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于
2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关
于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 10 日上午 10:00，召开公司 2020 年第四次临时股东
大会。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-039

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《2020 年半年度报告》

深圳森虎科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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