公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-019

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834965 伊珠股份 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：由公司董事长汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2020 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容：根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
议案内容：依据 2020 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
议案内容：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报
告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,141,927.85 元。公司拟以现

公告编号：2021-019

有总股本 32,258,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.46 元（含税），共派现
金 1,483,868.00 元（含税）。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
（七）审议《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》
议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式本次……
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