公告日期：2021-05-12

yi,证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹新山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数31,677,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事李斌、陈健因个人原因未出席。
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事王伟敏因个人原因未出席。
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员 7 人，出席 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由公司董事长汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果：

同意股数 31,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 31,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

同意股数 31,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据2020年度公司经营计划的实际完成情况以及2021年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截至 2020
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,141,927.85 元。公司拟以现有总股本
32,258,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.46 元（含税），共派现金
1,483,868.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司按照法……
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