公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-038

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1 月-7 月的财务报
告进行了审计。现提请董事会进行审议确认，并将前述财务报告予以报出。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务报

公告编号：2021-038

表审计报告》（天职业字[2021]39333 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

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