公告日期：2021-11-04

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834965 伊珠股份 2021 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司股票定向发行说明书的议案》
本次发行价格为每股 3 元，拟发行股票 5,733.33 万股。控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）以其对公司享有的 171,999,900.00 元合法债权认购公司本次发行的全部股份。伊力特集团为支持公司的本次股票发行，同意对剩余 100 元债权予以免除，公司本次股票发行完成后，公司不再向伊力特集团负有任何清偿义务。
（二）审议《关于公司与认购方签署附生效条件协议的议案》
针对公司实施的本次股票定向发行，公司拟与伊力特集团签署附生效条件的股份认购协议。该协议自关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准，发行方案已获相关国资监管部门批准同意，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（三）审议《公司债权转股权专项审计报告的议案》

公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对截至 2021 年 07 月 31 日，
用于债权转股权的伊力特集团对公司债权情况进行了专项审计，出具了《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司债权转股权专项审计报告》天职业字[2021]40927 号。经审计，伊力特集团对伊珠股份人民币 172,000,000.00 元的债权形成于 2019
年 1 月至 2021 年 7 月，系伊力特集团向伊珠股份分批次货币转款形成的。截至
2021年07月31日，伊力特集团对伊珠股份的债权余额为人民币172,000,000.00
元。
（四）审议《公司拟实施债权转股权项目涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告的议案》
公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对公司拟进行债转股经济行为涉及的公司股东全部权益在

2021 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了沃克森国际评报字【2021】第
1791 号的评估报告。

经评估，截至评估基准日 2021 年 7 月 31 日，公司纳入评估范围内的所有者权益
账面价值为 6,903.48 万元，在持续经营前提下，公司股东全部权益的评估价值
为 9,697.61 万元，增值额为 2,794.13 万元，增值率为 40.47%。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，公司拟修改公司章程部分条款。
（六）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》
公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：①聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；③股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审……
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