公告日期：2021-11-22

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

章 程

（经 2021 年第五次临时股东大会审议通过后生效）

二〇二一年十一月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 党组织（党委） ...... 20
第六章 董事会...... 20

第一节 董事...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会专门委员会......28

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第八章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35

第十章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十二章 投资者关系管理 ...... 40
第十三章 修改章程 ...... 41
第十四章 附则 ...... 41

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

第一章 总则

第一条为维护新疆伊珠葡萄酒股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党党章》（以下简称“党章”）和其他有关规定，制订《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司章程》（下称“公司章程”）。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由有限责任公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在新疆伊犁哈萨克自治州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，于【2015】年【12】月【29】日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

英文全称：XINJIANG YIZHU WINE CO.,LTD

第五条公司住所：新疆.伊犁第四师七十团商贸东路 28 号

邮政编码：835116

第六条公司注册资本为人民币 8,959.13 万元，实收资本为人民币 8,959.13
万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 根据《党章》、《公司法》的有关规定，设立中国共产党的组织，
党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织的机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，保障党组织的工作经费。
……
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