公告日期：2021-11-22

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹新山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数27,312,558 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；董事李斌、陈健、李玲因个人原因未出席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股票定向发行说明书的议案》

议案内容：本次发行价格为每股 3 元，拟发行股票 5,733.33 万股。控股股

东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）以其对公司享有的171,999,900.00 元合法债权认购公司本次发行的全部股份。伊力特集团为支持公司的本次股票发行，同意对剩余 100 元债权予以免除，公司本次股票发行完成后，公司不再向伊力特集团负有任何清偿义务。

表决结果：同意股数 1,635,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案关联方股东新疆伊力特集团有限公司、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司及股东邹新山，按照《公司章程》需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件协议的议案》

议案内容：针对公司实施的本次股票定向发行，公司拟与伊力特集团签署附生效条件的股份认购协议。该协议自关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准，发行方案已获相关国资监管部门批准同意，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

表决结果：同意股数 1,635,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案关联方股东新疆伊力特集团有限公司、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司及股东邹新山，按照《公司章程》需要回避表决。

（三）审议通过《公司债权转股权专项审计报告的议案》

议案内容：公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对截至 2021年 07 月 31 日，用于债权转股权的伊力特集团对公司债权情况进行了专项审计，

出具了《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司债权转股权专项审计报告》天职业字[2021]40927 号。

经审计，伊力特集团对伊珠股份人民币 172,000,000.00 元的债权形成于

2019 年 1 月至 2021 年 7 月，系伊力特集团向伊珠股份分批次货币转款形成的。

截至 2021 年 07 月 31 日，伊力特集团对伊珠股份的债权余额为人民币

172,000,000.00 元。

表决结果：同意股数 1,635,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案关联方股东新疆伊力特集团有限公司、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司及股东邹新山，按照《公司章程》需要回避表决。

（四）审议通过《公司拟实施债权转股权项目涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告的议案》

议案内容：公司委……
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