公告日期：2021-11-25

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群

主办券商

恒泰长财证券

住所：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、

723、725 室

2021 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 16

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 22

五、 其他重要事项（如有） ...... 23

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 23

七、 中介机构信息 ...... 26

八、 有关声明 ...... 28

九、 备查文件 ...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、伊珠股份 指 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

第四师国资委 指 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会

伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限公司

可克达拉市国资公司 指 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

河谷庄园 指 新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司

伊珠酒庄项目 指 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉市葡萄酒酒庄

及配套项目

股东大会 指 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司股东大会

董事会 指 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司董事会

监事会 指 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司监事会

公司章程 指 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司章程

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

定向发行说明书 指 《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司股票定向发行说明书》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

证券简称 伊珠股份

证券代码 834965

所属行业 制造业（C）-酒、饮料和精制茶制造业（C15）-酒的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。