公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-049
证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 11 月 19 日，新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 2021 年度第五次临时股东大会审议
通过《股票定向发行说明书》现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对现有股东优先认购权进行特别约定。

2、本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。若该议案未能经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次股票发行不安排现有股东优先认购符合《公司章程》及《定向发行规则》的规定，合法合规。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

公告编号：2021-049
1. 认购整体情况：

本次发行价格为每股 3 元，由发行对象以债权方式认购。

本次公司拟发行股票 5,733.33 万股。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为公司控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）。伊力特集团以其对公司享有的 171,999,900.00 元合法债权认购公司本次发行的全部股份。公司本次股票发行完成后，公司不再向伊力特集团负有任何清偿义务。

本次股票发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的符合条件的投资者。

公司本次股票发行已签署《股份认购合同》。
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额（元） 认购方式
（股） /股）

1 伊力特集团 57,333,300 3.00 171,999,900.00 债权

合计 - 57,333,300 - 171,999,900.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 12 月 9 日

缴款截止日 2021 年 12 月 9 日

（三）认购程序

2021 年 12 月 9 日，公司取得认购对象将本次用以认购之债权资产转移给公司的确认文
件后，并完成会计处理，以电话及邮件方式通知投资者股份认购成功。
（四）认购成功的确认方法

公司完成会计处理的当日，公司以书面方式通知伊力特集团股份认购成功。
三、缴款账户

户名 不涉及

开户行 不涉及

公告编号：2021-049

账号 不涉及

银行对增资款缴款的要求：

无
四、其他注意事项

无
五、联系方式

联系人姓名 宋文娟

电话 0999-4265031

传真 0999-4265031

联系地址 ……
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