公告日期：2022-05-26

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份 主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹新山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数86,576,321 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事陈健因个人原因未出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事王伟敏因个人原因未出席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2021 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

同意股数 86,576,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 86,576,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具体

财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 86,576,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据2021年度公司经营计划的实际完成情况以及2022年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 86,576,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 86,576,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总……
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