公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-005

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因流动资金周转需要，公司于 2022 年 12 月向中国银行股份有限叶县支行公
司借款 999.00 万人民币，借款期限为一年。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。公司股东崔红亮、李海斌、张英及其配偶为公司上述借款无偿提供个人连带担保责任。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《补充
确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：崔红亮

住所：郑州市金水区东三街北段 13 号

公告编号：2023-005

关联关系：崔红亮是公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李海斌

住所：平顶山市新华区体育路西 13 号

关联关系：李海斌是董事，且张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张英

住所：叶县昆阳镇连洁璐 43 号

关联关系：张英是董事，且张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人、部分董事无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证，公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《补充
确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2022 年年度股东大会审议。

公告编号：2023-005

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述涉及关联方为公司向银行贷款无偿提供连带责任保证，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理且必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司获得银行授信和贷款，用以补充公司生产发展所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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