公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-030

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年10 月 25 日审议并通过：

提名崔红亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。

提名李沅哲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张林松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,445,600股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。

提名常忠义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋飞成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向汝发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临

公告编号：2024-030

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李沅哲女士，女，1985 年 10 月出生，加拿大国籍，本科学历，2010 年毕业于不列
颠哥伦比亚大学。2010 年-2013 年就职于加拿大汉维能源公司；2015 年至今就职于平顶山金晶生物科技股份有限公司，任销售部经理。

向汝发先生，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学
历。历任上海北桥轻工机械厂职工；南京雨润食品有限公司采购经理；河北邯郸旺源食品有限公司总经理助理；上海众品食品有限公司常务副总经理；2018 年 5 月至今，任上海高更食品科技股份有限公司董事长。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年10 月 25 日审议并通过：

提名韩广凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许德文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

许德文先生，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 7 月至 2012 年 3 月在双汇集团工作，2012 年 4 月至今，在平顶山金晶生物科技
股份有限公司工作，任采购经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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