公告日期：2024-10-29

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834966 金晶生物 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名崔红亮担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名李沅哲担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李沅哲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名张林松担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张林松为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事会现提名张伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份9,445,600 股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名常忠义担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名常忠义为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名宋飞成担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋飞成为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名向汝发担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名向汝发为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程》

原章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 6 名董事组成。”

修改后章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 7 名董事组成。”

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