公告日期：2024-11-14

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔红亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名崔红亮担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李沅哲担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李沅哲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张林松担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张林松为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张伟担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 9445600股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名常忠义担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，……
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